La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (C2033)

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Toute personne souhaitant obtenir une connaissance de cette matière et/ou maintenir à jour ses connaissances: professionnels du secteur financier, compliance officer, auditeur et/ou toute personne ayant un intérêt pour la matière.

Dauer

25,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

Voraussetzungen

Aucun

Ziele

  • Les bases légales et réglementaires luxembourgeoises.
  • Les concepts.
  • Les professionnels impliqués et leurs rôles.
  • Les obligations: l'évaluation des risques, la vigilance, l'organisation interne et la coopération avec les autorités.
  • Les sanctions et leur mise en œuvre.
  • Le GAFI: recommandations et impacts.
  • Les mesures restrictives en matière financière liées au régime de sanctions internationales/européennes.

Inhalt

Le contenu est identique aux objectifs d'apprentissage pour cette formation.

Kontakt für diese Weiterbildung

LLLC

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