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La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (C2033)

25 Stunde(n)

Ziele

  • Les bases légales et réglementaires luxembourgeoises.
  • Les concepts.
  • Les professionnels impliqués et leurs rôles.
  • Les obligations: l'évaluation des risques, la vigilance, l'organisation interne et la coopération avec les autorités.
  • Les sanctions et leur mise en œuvre.
  • Le GAFI: recommandations et impacts.
  • Les mesures restrictives en matière financière liées au régime de sanctions internationales/européennes.

Inhalt

Le contenu est identique aux objectifs d'apprentissage pour cette formation.

Zielgruppe

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Toute personne souhaitant obtenir une connaissance de cette matière et/ou maintenir à jour ses connaissances: professionnels du secteur financier, compliance officer, auditeur et/ou toute personne ayant un intérêt pour la matière.

 
Voraussetzungen

Aucun

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter Luxembourg Lifelong Learning Centre de la Chambre des salariés.

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Merkmale
Organisation Formation inter-entreprise
Sprache der Dienstleistung
Anstehende Termine
Von/Bis Ort Preis
29/09/22 - 12/01/23
  Athénée du Luxembourg   180.00 €
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