Training - Compliance - Implémentation du cadre réglementaire pour le secteur non financier

How long does the training course last?

15,00 hours(s)

In which language(s) is the training course taught?

When will the next session take place?

Who is organising this training course?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Who is the training course aimed at?

Ce module s’adresse à toute personne qui travaille déjà dans une fonction de Compliance, en particulier dans le secteur non financier, ou qui souhaite y accéder. Il permet aux participants de traiter des aspects ciblés de la Compliance.

What are the aims or the skills being targeted?

Ce module pratique de 15 heures, organisé en collaboration avec l’ALCO, se compose de cinq séances ciblées de 3 heures, consacrées à des thématiques clés telles que la gouvernance ou la lutte contre le blanchiment d’argent.
Il s’inscrit dans la continuité du module Compliance - Fondamentaux pour le secteur non financier .

Au terme de la formation, le participant sera capable d’appliquer les principes de la Compliance à des situations ciblées dans le secteur non financier.

What does the training course cover?

Unité 1 - Gouvernance

Cadre de conformité
CRA
CMP
Étude de cas

Unité 2 et 3 - Criminalité financière

Évaluation des risques
Vérification préalable
Autorités
Étude de cas

Unité 4 - Données et numérique
Unité 5 - Spécificités sectorielles

What will you receive at the end of the training course?

À l’issue de la formation les participants pourront télécharger sur le portail apprenant une attestation de présence délivrée par la House of Training.