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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme spécifique aux professionnels sous la surveillance de l'AED

1 jour(s)

Objectifs

Cette formation vise à mettre à jour vos connaissances relatives aux dispositions légales et réglementaires sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Plus particulièrement, elle a pour but de vous familiariser avec l'Administration de l'enregistrement et des domaines (AED).

Contenu

Cette formation aborde les éléments suivants de la LBC/FT spécifiques aux entités surveillées par l'AED.

Points abordés
  • Comprendre l'AED
  • Comprendre les mesures de vigilance à respecter
  • Mettre en œuvre l'obligation d'organisation interne
  • Définir les obligations de coopération avec les autorités
  • Comprendre les sanctions de l'AED et moyens de recours

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Cette formation s'adresse aux professionnels entrant dans le champ d'application de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Cette formation est étayée de nombreux Q&A et test de validation de connaissance.

 
Certificat, diplôme

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ARCAD.

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Caractéristiques
Organisation e-learning
Langues de prestation
Prix 82,40 €
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