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La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (S1231)

4 heure(s)

Objectifs

Ce séminaire vise à appréhender le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de comprendre comment répondre aux obligations qu'il définit et identifier des outils utiles au quotidien dans l'application de ces obligations.

Contenu

  • Présentation des cadres légaux et règlementaires au plan international, européen et luxembourgeois.
  • Définitions clés.
  • Les obligations de vigilance envers la clientèle.
  • Les principes clés d'une organisation interne adéquate.
  • La coopération avec les autorités.
  • Application pratique.

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Ce séminaire s'adresse aux professionnels concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation Luxembourg Lifelong Learning Centre de la Chambre des salariés.

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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
Prochaines sessions
Du/Au Lieu Prix
03/06/21
  Chambre des salariés - LLLC   220.00 €
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