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La lutte contre la criminalité fiscale et le blanchiment d'argent (S1230)

4 heure(s)

Objectifs

Ce séminaire vise à aborder le risque de blanchiment sous l'angle de la criminalité fiscale en décodant des schémas de crimes fiscaux à partir desquels les mesures de mitigation peuvent être définies. L'apprenant aura l'opportunité de mettre en perspective le cadre légal dans son cadre professionnel par des applications pratiques.

Contenu

  • Le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Impacts du cadre légal de lutte contre le blanchiment sur la prévention de la criminalité fiscale.
  • Les schémas de crimes fiscaux tombant dans le champ de la lutte contre le blanchiment.
  • La mitigation du risque lié à la criminalité fiscale.
  • Application pratique.

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Ce séminaire s'adresse aux personnes concernées par la lutte contre la criminalité fiscale au sein de leur activité professionnelle.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation Luxembourg Lifelong Learning Centre de la Chambre des salariés.

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