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How to Set Up an Anti-Money Laundering Process

2 heure(s)

Objectifs

  • Identify all zones and risks factors.
  • Understand the impact of a bad organization that does not respect the 4 pillars.

Contenu

Compliance function

  • Description of the Compliance function.
  • Compliance Policy and Compliance Charter.
  • Key responsibilities.

4 pillars

  • AML program.
  • How to build our organization?
  • How to build a Compliance Plan?
  • Which policy, which book of processes?

AML Assessment

  • AML 2nd line Assessment Review.

Efficient organization

  • How to build an efficient AML organization?

Which Company is concerned?

  • CSSF and CAA supervision.
  • Guidance and control for non financial companies.

How to prevent your organization?

  • Avoid penalties.

Stay vigilant during the COVID-19 crisis

  • Specific threats identified during COVID 19 crisis

Public cible

A qui s'adresse la formation?

  • Compliance Officers and Legal Officers. People in charge of developing and implementing anti-money laundering procedures.

Evaluation

Certificat, diplôme

Attestation de présence

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ABILWAYS Luxembourg by EFE Luxembourg.

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Caractéristiques
Niveau Avancé
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
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