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AML: nouvelle loi du 25 mars 2020

3 heure(s)

Objectifs

La nouvelle version de la loi AML/CFT oblige les prestataires soumis de former leur collaborateurs sur des nouvelles évolutions et sur les techniques, méthodes, et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme.

Dans nos formations nous traitons exactement ces sujets.

Contenu

  • GAFI/FATF
  • Rapport annuel CRF
  • Analyse risque du Ministères des Finances
  • Changements dans la loi AML/CFT du 25 mars 2020 (éléments clé)
    • analyse et évaluations des risques: implémentation, documentation et mise en pratique
    • vigilance à l’égard de la clientèle d’un point de vue risque
    • vigilance renforcée d’un point de vue risque
    • exemples pratiques
    • cas d’études adaptés au contexte des participants inscrits
Méthodes pédagogiques
  • présentation
  • cas d'étude
  • discussion
  • échange en groupe

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Collaborateurs AVEC et SANS expérience dans l'AML/CFT.

 
Prérequis

aucun

Evaluation

Certificat, diplôme

Chaque participant(e) reçoit un certificat de participation.

Informations supplémentaires

Nous sommes reconnus par le Ministère de l’Education Nationale (Autoris. 124234)

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation MCG - Change Management Consulting.

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Caractéristiques
Niveau Intermédiaire
Organisation Blended learning

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Supports

Chaque participant(e) reçoit une documentation détaillée.

Langues de prestation
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