AML: nouvelle loi du 25 mars 2020

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La nouvelle version de la loi AML/CFT oblige les prestataires soumis de former leur collaborateurs sur des nouvelles évolutions et sur les techniques, méthodes, et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme.

Dans nos formations nous traitons exactement ces sujets.

• GAFI/FATF
• Rapport annuel CRF
• Analyse risque du Ministères des Finances
• Changements dans la loi AML/CFT du 25 mars 2020 (éléments clé)
  • analyse et évaluations des risques: implémentation, documentation et mise en pratique
  • vigilance à l’égard de la clientèle d’un point de vue risque
  • vigilance renforcée d’un point de vue risque
  • exemples pratiques
  • cas d’études adaptés au contexte des participants inscrits

• présentation
• cas d'étude
• discussion
• échange en groupe

Chaque participant(e) reçoit un certificat de participation.

Les détails de login vous seront confirmés par écrit.

Nous sommes reconnus par le Ministère de l’Education Nationale (Autoris. 124234)