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AML - KYC - Webinars - L'approche fondée sur les risques & l'analyse de risques de BC/FT

2 heure(s)

Objectifs

  • Connaître les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d’évaluation des risques de BC/FT
  • Découvrir une méthodologie permettant de formaliser son analyse de risques
  • Découvrir des facteurs de risques pertinents

Contenu

Ce webinar aborde les éléments suivants relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme "LBC/FT"

Points abordés
  • Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d’évaluation des risques de BC/FT
  • L'approche fondée sur les risques
  • L’article 2-2 de la loi coordonné du 12 novembre 2004
  • Les informations pertinentes reprises dans l’évaluation nationale des risques
  • Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
  • La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
  • Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
  • Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
  • Méthodologie pour formaliser son analyse de risque
  • Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Public cible

Prérequis

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Possibilité d’avoir un test après formation (40€ H.T. par module et par apprenant)

 
Certificat, diplôme

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ARCAD.

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Caractéristiques
Organisation Blended learning

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Supports

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Langues de prestation
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