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Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

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Objectifs

A l’issue de cette formation les participants seront au courrant des  dernières évolutions   en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Contenu

  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment
  • Le rôle du GAFI
  • Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard du client
  • Obligations de coopérer avec les autorités
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier
  • Blanchiment/ Financement du Terrorisme (Définitions)
    • Blanchiment
      • Notion
      • Les infractions primaires
      • L’infraction de blanchiment et les sanctions
      • Les différentes phases
      • L’injection
      • L’empilage
      • L’intégration
    • Financement du terrorisme
      • Notion
      • L’infraction de financement du terrorisme et les sanctions
    • Le GAFI
  • Les principaux textes en vigueur
    • Les obligations professionnelles du secteur financier
      • Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
      • Obligations "générales"
      • Obligations simplifiées de vigilance
      • Obligations renforcées de vigilance
      • Exécution des mesures de vigilance par des tiers
    • Obligations d’organisation interne adéquate
    • Obligations de coopérer avec les autorités
    • Obligations relatives aux informations concernant le donneur d ’ordre accompagnant les virements de fonds
    • Sanctions en cas de non respect des obligations professionnelles

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions).

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
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