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Conférence d'actualité à distance - AML-RBE: l'essentiel de la loi du 25 mars 2020

Les nouveautés apportées par la loi du 25 Mars 2020

IFE by Abilways Luxembourg - 18/05/2020

Cette conférence en ligne est animée par Elisa Da Silva, Managing Director - DS COMPLIANCE

Les sujets abordés:

  • Extension du champ d’application de la loi du 12 novembre 2004 aux prestataires de services d’actifs virtuels
  • Revue à la baisse du plafond des cartes prépayées et l’obligation d’identification
  • Impact sur l'évaluation de risques: critères de risques et nouveaux éléments à prendre en compte; notion de pays à haut risque
  • Précisions sur les notions de PEP, d’identification des bénéficiaires effectifs et de trusts/fiducies et au niveau politique de groupe
  • Nouveautés en termes d’obligations des prestataires de services aux sociétés et fiducies
  • Création d’une base de données de titulaires de comptes (inclus de coffres-forts)
  • Renforcement des pouvoirs et collaboration des autorités de surveillance (inclus la CRF), organismes d’autorégulation et possibilité de signalement
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Organisateur
IFE by Abilways Luxembourg

www.ifebenelux.lu

Inscription obligatoire
Date 18/05/2020
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Horaire 14h00 à 15h30
Prix 190 €
Lieu En distanciel

Contact Agathe Cottenceau
acottenceau@abilways.com
+352 28 48 88 19
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