Fraude documentaire

Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d’assurances, fonds d’investissement, domiciliataires de sociétés
Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
Auditeurs et contrôleurs internes
Réviseurs et experts-comptables
Directeurs de back office, d’entreprise, d'agence
Responsables des départements juridiques, commerciaux, audits et contrôle interne
Responsables des transactions internationales
Banquiers, assureurs, financiers
Avocats

Être en mesure de repérer un risque de fraude, blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Avoir des indicateurs de détection de faux documents (connaître les points de contrôle clé, identifier le profil d’un fraudeur).
S’exercer à détecter les fraudes sur dossier.

Fraude documentaire

• Sensibilisation aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
• Société éphémères
• Définition
• Typologie d’une société éphémère et les principales caractéristiques (dénomination sociale, capital social, les dirigeants, les formes juridiques, la durée de l’exercice social, l’objet, le siège social/ la domiciliation, type de compte bancaire)
• Quelles sont les caractéristiques de la fraude?

Coffee networking
Lutte contre la fraude documentaire

• Focus sur la fraude documentaire et à l’identité
• L’usage du document d’un tiers, le look-alike
• Les points clés de la reconnaissance faciale
• Les questionnements particuliers à engager
• Définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés
• La description des sécurités des documents d’identité: FR, BE, LU, PT, IT …
• Description des points de contrôle sur les factures, fiche de salaires..
• Picto pratique Travail pratique sur scans et vrai faux documents européens (Portugais, français italiens et belges)
• Rechercher les anomalies pour chaque document.
• Les nombreux tests et exercices facilitent la parfaite intégration du sujet, permettant ainsi aux stagiaires de maîtriser les bons réflexes pour détecter des faux documents.
• Autres types de faux introduits dans les statuts
• Prévenir et anticiper l’usurpation avec l’analyse comportementale et gestuelle
• Comment prévenir une usurpation d’identité sur internet?

Un expert et son équipe accompagnent le stagiaire grâce à une pédagogie alliant théorie, démos et exercices (individuels/collectifs). En distanciel, une matrice alterne temps de groupe et travail autonome. Supports, quiz et ressources en ligne.