AML Module de base pour les autres professions (e-learning)

Cette formation e-learning est spécifiquement conçue pour tout employé ou dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable, professionnel de la comptabilité, agent et promoteur immobiliers, conseiller économique et fiscal, prestataire de services aux sociétés et fiducies, négociant de biens et d'œuvres d'art.

Au terme de ce module de formation interactif, vous serez en mesure de:

• Répondre aux obligations légales de formation continue art. 4(2) de la loi modifiée du 12/11/2004.
• Comprendre et appliquer les obligations professionnelles.
• Connaître les nouveautés apportées par les lois, règlements et circulaires.
• Mesurer vos acquis en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Elle est conçue de manière interactive, conviviale et ludique et reposent sur l'approche pédagogique de la formation traditionnelle.

Installez-vous à votre ordinateur et laissez-vous guider par les instructions de notre professeur virtuel!

Généralités

• Comment naviguer
• Règles générales de fonctionnement
• Présentation du Dr Clean

Chapitre 1 - Éléments de terminologie

• Contexte général de la lutte
• Introduction au blanchiment et au financement du terrorisme
• Origine des fonds
• Le GAFI et ses missions
• Les professions ciblées
• Les fonctions de blanchiment
• Quiz

Chapitre 2 - Législation en vigueur

• La législation actuelle
• Les autres lois et règlements
• La notion de risque
• Les infractions primaires
• Quiz

Chapitre 3 - Obligations professionnelles

• Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle
  • Identification et suivi du client
  • Les listes
  • Obligations simplifiées
  • Vigilance renforcée
• Obligations de disposer d’une organisation interne adéquate
• Obligations de coopération avec les autorités
• Quiz

Chapitre 4 - Sanctions

• Processus de surveillance par les autorités
• Sanctions en cas de manquement aux obligations
• Quiz

Vous suivrez les quatre étapes essentielles d'une véritable formation professionnelle:

• Conceptualiser
• Montrer
• Faire exécuter
• Évaluer

À la fin de chaque chapitre, un QUIZ est à réaliser afin d'apprécier si le cours a bien été compris.

À la fin de la formation, une attestation de formation est générée automatiquement par la plateforme www.ilearn.lu.

• Windows 10
• Internet Explorer / Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox
• Haut-parleurs conseillés ou mieux un casque d'écoute
• Accès à Internet
• Connexion Internet haut débit de préférence