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Experts-Comptables - Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

3 heure(s)

Objectifs

  • S’informer sur les pratiques et cas dans d’autres pays limitrophes
  • Comprendre le concept de blanchiment et de financement du terrorisme dans le contexte "comptable"
  • Etre en mesure de développer une approche basée sur les risques et de la mettre en œuvre
  • Etre certain du contenu minimal d’un dossier client
  • Savoir suivre les clients en fonction du risque
  • Echanger avec d’autres praticiens du même métier

Contenu

1ère partie: Sensibilisation

  • Revue de cas réels de blanchiment touchant les professions comptables et fiduciaires (exemple Luxembourg, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Autriche)
  • Le blanchiment des capitaux: Définition et particularité luxembourgeoise
  • Le financement du terrorisme: Définition et exemples pratiques
  • Responsabilités et conséquences du blanchiment et financement du terrorisme

2ème partie: Pratique des obligations professionnelles

  • Approche basée sur les risques
    • Comment l'appliquer en pratique ?
    • Travaux pratiques en groupe
  • Constitution d'un dossier client
    • De quelles informations doit-on disposer ?
    • Sous quelle forme ?
  • Suivi des clients en fonction du risque
    • Comment le mettre en oeuvre ?
    • Exemples
Méthodes pédagogiques
  • Enseignement illustré part des multiples exemples
  • Cours interactif
  • Travaux pratiques
  • Présentations visuelles attractives et allégées
  • Stimulation de l'échange entre les participants et le formateur
Points abordés
  • La loi du 12 Novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Les problèmes rencontrés dans la pratique des obligations de prévention au quotidien
  • Comment vérifier l'identité des clients
  • Nouvelles méthodes de vérification d'identité
  • L'approche basée sur les risques et le bon sens
  • Interdictions et mesures restrictives en matière financière dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
  • Constructions juridiques

Public cible

A qui s'adresse la formation?

  • Experts-comptables
  • Employés des bureaux comptables
  • Employés des fiduciaires
  • Employés des sociétés de domiciliation
  • Administrateurs de constructions juridiques

 
Prérequis

  • La connaissance générale des obligations professionnelles est un avantage

Evaluation

Certificat, diplôme

Certification de participation à la formation indiquant le contenu de la formation

Informations supplémentaires

Cette formation est éligible au co-financement par l'Etat.

Les entreprises du secteur privé, légalement établies au Luxembourg et y exerçant principalement leurs activités, peuvent obtenir une aide à la formation s’élevant à 20% imposables du montant annuel investi.

La participation financière de l’Etat passe à 35% imposables pour les frais de salaire des participants répondant aux critères suivants à la date de début du plan de formation:

  • soit pas de diplôme reconnu et une ancienneté < 10 ans,
  • soit un diplôme reconnu ou ancienneté > 10 ans et être âgé > 45 ans.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation Schaffer Consulting.

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Caractéristiques
Niveau Débutant
Organisation Formation inter-entreprise
  • Boissons prévues
  • Pause café (10 min)
Supports
  • Présentation Power-Point
  • Livret contenant les dispositions légales et interprétations actuelles, exemples et les exercices.
Langues de prestation
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