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Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing

0,5 jour(s)

Objectifs

The objective of this 4-hour session is to provide Fund Directors and Board members with an understanding of their increasing role, responsibilities and obligations for preventing money laundering and terrorist financing.

Thanks to their professional experience in the Investment Fund Industry, our experts will cover not only the fundamentals of the prevention of money laundering and the regulatory environment from a Luxembourg perspective, but also how to deal in case of suspicion of money laundering or terrorist financing. This training will be interactive and practical examples will be used to enhance the learning.

Contenu

  • Legal & Regulatory framework
  • AML Professional Obligations
  • Overview of AML controls for Funds
  • Hot Topics
  • Indicators of ML/TF in the Fund Industry
  • Case Studies
  • FIU Report & Typologies
Méthodes pédagogiques

This training will be interactive and practical examples will be used to enhance the learning.

Public cible

A qui s'adresse la formation?

This course is specifically dedicated to Directos & Board members of investment funds in Luxembourg. This module is also suitable for Money Laundering Reporting Officer.

Evaluation

Certificat, diplôme

A certificate of participation will be provided to participants who have fully attended the course.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation Institut Luxembourgeois des Administrateurs.

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Caractéristiques
Niveau Avancé
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
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