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AML - Know your transaction (KYT)

2 heure(s)

Objectifs

Im Seminar wird ein praktisches Verständnis von KYT aus verschiedenen Blickwinkeln vermittelt.

Gleichzeitig werden aus den verschiedenen Quellen (EU, CRF, NRA) diejenigen wirtschaftlichen Bereiche beschrieben, in denen Transaktionen als besonders Risiko behaftet gelten.

Da Sanktionen bei der Analyse von Transaktionen eine wichtige Rolle spielen, erhalten Sie einen Überblick über gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zur Einhaltung von Sanktionen.

Im letzten Teil werden Beispiele von Transaktionen mit "small and big money" aus der Praxis beleuchtet und konkrete Ansätze für Ihre KYT-Maßnahmen aufgezeigt.

Contenu

  • Jahresbericht CRF
  • National Risk Assessment (NRA)
  • Supranational Risk Assessment
  • Know your transaction (KYT)
    • Blickwinkel der CSSF
    • Blickwinkel des OEC
    • AML/CFT – Gesetz
  • Sanktionen
  • Beispiele aus der Praxis
Méthodes pédagogiques
  • Vortrag
  • Diskussion
  • Austausch

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Alle Personen, die im Rahmen ihrer Arbeit mit Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu tun haben.

 
Prérequis

keine

Evaluation

Certificat, diplôme

Jede/r Teilnehmer/in erhält ein Teilnahmezertifikat, das von den Aufsichtsbehörden anerkannt ist.

Informations supplémentaires

Um eine bestmögliche Lern- und Seminarumgebung zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt.

Wir bieten die Schulung "AML - know your transaction" auch in englischer und französischer Sprache als inhouse Seminar an.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation MCG - Change Management Consulting.

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Caractéristiques
Niveau Débutant
Organisation Formation inter-entreprise
Supports

Die Teilnehmer/innen erhalten ausführliche Teilnehmerunterlagen.

Langues de prestation
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