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WEBINAR - Les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Session Webinar Interactive en Français

ARCAD S.A. - 14/04/2022

Session interactive dédiée aux indicateurs généraux et fiscaux de BC/FT.

Au sein d'une session d'une heure et demi parcourez les thématiques suivantes:

  • La coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Les impacts macro-économiques
  • Les indicateurs de risques potentiellement plus et moins élevés
  • Les risques liés à la pandémie de Covid-19 et Circulaire CSSF 20/740
  • Les précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744
  • Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
  • La procédure pénale en cas de violation des obligations professionnelles

À la fin de la session vous recevrez un support de cours ainsi qu'un certificat de participation reconnu.

Responsibility for the content of this article lies solely with its author - ARCAD S.A.
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Organiser
ARCAD S.A.

www.arcad.lu/webinars

Registration is mandatory
Date 14/04/2022
vCalendar
Schedule 11h00 - 12h30
Price 150€ HT
Place Online

Contact us Bastien Decerf
bdecerf@arcad.lu
+352 26 30 89 36
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