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Webinar LBC/FT dédié aux cabinets d’Expertise-Comptable

ARCAD - 20/08/2021

Ce Webinar spécifique aux cabinets d’Expertise-Comptable aborde les éléments suivants relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ("LBC/FT"):

  • Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Le cadre législatif et la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée
  • Le guide pratique de l'OEC de 2018
  • La norme professionnelle de juin 2020
  • L'obligation de vigilance
  • Les obligations d'organisation interne adéquate
  • Les infractions primaires fiscales
  • L'identification des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
  • Les éléments d'une analyse de risques LBC/FT
  • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • Les obligations de coopération avec les autorités compétentes
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Organisateur
ARCAD

www.arcad.lu

Inscription obligatoire
Datum 20/08/2021
vCalendar
Auerzäiten 9h30 - 12h30
Präis 180 euros HT / participant
Plaz Online

Kontakt Joseph Stevens
administration@arcad.lu
+352 26 30 89 35
Asaz vu Cookien

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