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Conférence d'actualité - Vérification des obligations AML et KYC, fondamentaux, process et cas pratiques

Détection des transactions inhabituelles, typologie des risques, day to day job

ABILWAYS Luxembourg - 30/06/2022

Les processus KYC sont absolument indispensables pour évaluer le risque client.

Du fait de la complexité des exigences réglementaires, le KYC constitue une charge de plus en plus lourde pour les institutions financières, avec des risques de sanctions financières et de mauvaise réputation considérables.

Le 30 juin prochain, nous souhaitons vous donner les clefs des bonnes pratiques de connaissance client versus les risques, la classification des risques et les bons indicateurs pour rendre fiable votre transaction monitoring.

À l’issue de cette session, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du KYC et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement.

Responsibility for the content of this article lies solely with its author - ABILWAYS Luxembourg
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Organiser
ABILWAYS Luxembourg

www.abilways.lu

Registration is mandatory
Date 30/06/2022
vCalendar
Schedule 9h00 - 13h00
Price 490€
Place Luxembourg ou en ligne

Luxembourg
Contact us Agathe Cottenceau
acottenceau@abilways.com
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