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Conférence - Lutte contre le blanchiment - Compliance

Comment se préparer au mieux à la visite du GAFI? Quelle politique de gestion des risques adopter?

IFE by Abilways Luxembourg - 17/09/2020

La 15e édition du rendez-vous annuel des Compliance Officers et de la lutte contre le blanchiment se déroulera à Luxembourg ou en modalité distancielle.

Au cours de ces deux journées présidées par Jean Noël Lequeue, nous répondrons aux questions suivantes:

  • Comment se préparer au mieux à la visite du GAFI? Quelle politique de gestion des risques adoptée?
  • Lutte contre le blanchiment et risk best approach: quelles sont les recommandations du Ministère de la justice et de la CSSF? De la CRF?
  • Quelles évolutions réglementaires? Quels apports de la loi du 25 mars dernier?
  • Registre des bénéficiaires effectifs: quelles sont les questions pratiques?
  • Quels contrôles pour une gestion optimale des risques? MiFID2, GDPR, externalisation des fonctions de la banque, nouvelles technologies...
  • DAC 6: quelles informations reporter?


Parmi les orateurs, vous retrouverez:

  • Jérémie Ogé, Ministère de la Justice
  • Max Braun, CRF
  • Patrick Wagner & Stéphane Defourny, CSSF
  • Helena Finn, Arendt & Medernach
  • Thierry Pouliquen, Pouliquen Law firm
  • Jean-Christophe André-Dumont, Allianz Life Luxembourg S.A.
  • Jacques Linon, EY
  • Georges Wantz & Loïc Saint-Ghislain, Deloitte
  • Anne-Sophie Minaldo & Giovanna Giardina, KPMG
  • Chris Marcilla, Conducting officer, MED HOLDING II
  • Luc Maquil, Maqit S.A.
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Organisateur
IFE by Abilways Luxembourg

www.ifebenelux.lu

Inscription obligatoire
Datum Du 17/09/2020 au 18/09/2020
vCalendar
Auerzäiten 9h00 à 17h15
Präis 1 jour : 850 € HT
2 jours : 1500 € HT
Plaz présentiel ou distanciel (au choix)

Kontakt Agathe Cottenceau
acottenceau@abilways.com
+352 28 48 88 19
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