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Conférence d'actualité - LCB-FT et Transaction monitoring

Conseils pratiques et actualités en 2022

ABILWAYS Luxembourg - 27/10/2022

Abilways Luxembourg vous donne rendez-vous le jeudi 27 octobre 2022 prochain à l’occasion de notre conférence "LCB-FT et Transaction monitoring" à Luxembourg ou à distance.

Le transaction monitoring fait référence à la surveillance des transactions des clients, y compris l'évaluation des informations et les interactions dans les relations clients / professionnels. Le but étant de fournir une image complète de l'activité des clients. Cela peut concerner des transferts, des dépôts et des retraits. Même si la plupart des sociétés financières utiliseront un logiciel pour analyser automatiquement ces données, le rôle du Compliance Officer se trouve au premier rang.

Cette session sera animée par des experts professionnels qui vous fourniront des conseils pratiques, en particulier:

  • En matière de remédiation KYC et KYT, quels sont les points clés à connaître?
  • En matière d’outsourcing, que devez-vous absolument savoir suite à la publication de la nouvelle circulaire?
  • Quels impacts sont attendus des projets de régulation UE: AMLA, MICA et IA?

Vous êtes invité à participer à cette édition prévue le jeudi 27 octobre afin de décrypter les dernières actualités et de tirer parti des conseils pratiques des experts de la place et de vos homologues.

Fir den Inhalt vun dësem Artikel ass eleng hiren Auteur verantwortlech - ABILWAYS Luxembourg
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Organisateur
ABILWAYS Luxembourg

www.abilways.lu

Inscription obligatoire
Datum 27/10/2022
vCalendar
Auerzäiten 9h00 - 17h00
Präis 890 €
Plaz Luxembourg ou En-ligne

Kontakt Agathe Cottenceau
acottenceau@abilways.com
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