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Conférence d'actualité - LCB-FT et Transaction monitoring

Conseils pratiques et actualités en 2022

ABILWAYS Luxembourg - 27/10/2022

Abilways Luxembourg vous donne rendez-vous le jeudi 27 octobre 2022 prochain à l’occasion de notre conférence "LCB-FT et Transaction monitoring" à Luxembourg ou à distance.

Le transaction monitoring fait référence à la surveillance des transactions des clients, y compris l'évaluation des informations et les interactions dans les relations clients / professionnels. Le but étant de fournir une image complète de l'activité des clients. Cela peut concerner des transferts, des dépôts et des retraits. Même si la plupart des sociétés financières utiliseront un logiciel pour analyser automatiquement ces données, le rôle du Compliance Officer se trouve au premier rang.

Cette session sera animée par des experts professionnels qui vous fourniront des conseils pratiques, en particulier:

  • En matière de remédiation KYC et KYT, quels sont les points clés à connaître?
  • En matière d’outsourcing, que devez-vous absolument savoir suite à la publication de la nouvelle circulaire?
  • Quels impacts sont attendus des projets de régulation UE: AMLA, MICA et IA?

Vous êtes invité à participer à cette édition prévue le jeudi 27 octobre afin de décrypter les dernières actualités et de tirer parti des conseils pratiques des experts de la place et de vos homologues.

Responsibility for the content of this article lies solely with its author - ABILWAYS Luxembourg
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Organiser
ABILWAYS Luxembourg

www.abilways.lu

Registration is mandatory
Date 27/10/2022
vCalendar
Schedule 9h00 - 17h00
Price 890 €
Place Luxembourg ou En-ligne

Contact us Agathe Cottenceau
acottenceau@abilways.com
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