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Conférence d'actualité - Vérification des obligations AML et KYC, fondamentaux, process et cas pratiques

Détection des transactions inhabituelles, typologie des risques, day to day job

ABILWAYS Luxembourg - 30/06/2022

Les processus KYC sont absolument indispensables pour évaluer le risque client.

Du fait de la complexité des exigences réglementaires, le KYC constitue une charge de plus en plus lourde pour les institutions financières, avec des risques de sanctions financières et de mauvaise réputation considérables.

Le 30 juin prochain, nous souhaitons vous donner les clefs des bonnes pratiques de connaissance client versus les risques, la classification des risques et les bons indicateurs pour rendre fiable votre transaction monitoring.

À l’issue de cette session, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du KYC et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement.

Le contenu de cet article est de la seule responsabilité de son auteur - ABILWAYS Luxembourg
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Organisateur
ABILWAYS Luxembourg

www.abilways.lu

Inscription obligatoire
Date 30/06/2022
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Horaire 9h00 - 13h00
Prix 490€
Lieu Luxembourg ou en ligne

Luxembourg
Contact Agathe Cottenceau
acottenceau@abilways.com
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