AML pour prestataires de services aux sociétés et fiducies

Office Centers, Administrateurs indépendants, …

Cerner les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux du financement du terrorisme et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le prestataire de services aux sociétés et fiducies est exposé dans son quotidien.
Développer une approche basée sur les risques afin de mieux appréhender les risques.

À l’issue de cette formation, le participant aura:

• une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme,des risques de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme spécifique à son secteur d’activité et auxquels il est exposé dans son quotidien,
• une entrée en matière des principes et techniques à appliquer pour s'y opposer efficacement.

Pour ce faire, il aura analysé en détail:

• en quoi consiste le blanchiment et quelles sont ses caractéristiques
• le rôle de son autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI
• les textes législatifs luxembourgeois relatifs à cette problématique, les professions concernées, les infractions primaires sous-jacentes et les dispositions pénales applicables
• les obligations professionnelles à respecter
• les principes à appliquer en vue de minimiser les risques de blanchiment
• les indices permettant de détecter une opération de blanchiment (indices généraux et spécifiques relatifs à l’activité et à typologie de clientèle)

Bien entendu, il sera tenu compte de la constante évolution réglementaire de ce sujet.

• Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
• Les infractions de blanchiment et les sanctions encourues
• Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI.
• Les obligations professionnelles à respecter:
  • Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle, des contreparties professionnelles et des transactions.
  • Mise en place une organisation interne adéquate: nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilance constante, etc.
  • Mise en pratique du processus d’identification et de connaissance du client ainsi que de la vérification de l’identité
  • Mise en place d’une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance.
  • Coopération avec les autorités: la coopération passive et active
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
• Indices et exemples de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.