Compliance 3 – Prévenir la criminalité financière

Intra-company training

Who is the training for?

Toute personne impliquée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Level reached

Beginner

Duration

2,00 day(s)

Language(s) of service

EN FR

Goals

Lëtzlaw Academy répondra aux questions suivantes en partenariat avec plusieurs experts et sur base de l’analysé détaillée de circulaires CSSF:

  • Quelles sont les origines de et les différences entre: la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT)?
  • Quelles sont les étapes et les conséquences du blanchiment d’argent?
  • Quel est le cadre légal et règlementaire aux niveaux international, européen et luxembourgeois?
  • Comment élaborer une politique de LCB-FT?

Contents

  • Vous avez un besoin spécifique quant au contenu: le niveau de détails et la durée sont modulables et le secteur d’activité pris en considération.
  • Vous choisissez la modalité qui vous convient le mieux: en présentiel ou en distanciel.
  • Des exercices de mise en application sont intégrés au programme en fonction de vos attentes (formulaires à compléter, rapport annuel de synthèse sur la conformité à rédiger, etc.).

Certificate, diploma

Certificat de participation

These courses might interest you