AML: neues Gesetz vom 25. März 2020

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Mitarbeiter MIT und OHNE Erfahrung im Thema AML/CFT.

Erreichtes Niveau

Mittelstufe

Dauer

3,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

DE EN FR

Nächster Termin

Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen

Voraussetzungen

keine

Ziele

Die neue Version des AML/CFT-Gesetzes verpflichtet Dienstleister, ihre Mitarbeiter in "neuen Entwicklungen" sowie in den Techniken, Methoden und Tendenzen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schulen.

In unseren Schulungen behandeln wir genau diese Themen.

Inhalt

FATF/FATF
CRF-Jahresbericht
Risikoanalyse der Finanzministerien
Änderungen des AML/CFT-Gesetzes vom 25. März 2020 (Schlüsselelemente)
- Risikoanalyse und -bewertung: Implementierung, Dokumentation und Implementierung
- Kundenwachsamkeit unter Risikogesichtspunkten
- erhöhte Wachsamkeit unter Risikogesichtspunkten
- praktische Beispiele
- Fallstudien, die an den Kontext der registrierten Teilnehmer angepasst sind