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Anti Money Laundering (AML) and KYC in Banking - Fundamentals and Case Studies

8 heure(s)

Objectifs

At the end of this training, the participant will have a good general understanding of the mechanisms involved in Money Laundering and Terrorist Financing and will know the principles and techniques to apply to oppose it effectively.

Contenu

  • The main Luxembourg regulations in force
  • The professions concerned
  • Detailed Money Laundering offenses
  • The role and recommendations of the FATF
  • Customer Due Diligence Professional Obligations
  • Obligation to cooperate with the authorities
  • Obligations relating to international financial sanctions
  • Obligations relating to information accompanying the transfer of funds
  • Anti-Money Laundering and counterterrorism indices
  • Illustrations by practical exercises and cases published by the Financial Intelligence Unit

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Anyone newly recruited in the financial sector or anyone wishing to deepen their knowledge, with illustrations and practical cases.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
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