At the end of this training, the participant will have a good general understanding of the mechanisms involved in Money Laundering and Terrorist Financing and will know the principles and techniques to apply to oppose it effectively.

Contenu

The main Luxembourg regulations in force
The professions concerned
Detailed Money Laundering offenses
The role and recommendations of the FATF
Customer Due Diligence Professional Obligations
Obligation to cooperate with the authorities
Obligations relating to international financial sanctions
Obligations relating to information accompanying the transfer of funds
Anti-Money Laundering and counterterrorism indices
Illustrations by practical exercises and cases published by the Financial Intelligence Unit

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Anyone newly recruited in the financial sector or anyone wishing to deepen their knowledge, with illustrations and practical cases.

Ces formations pourraient vous intéresser

	Risk Management for Fund Directors and Conducting Officers 8 heure(s), Luxembourg
	Risque opérationnel dans l'assurance 16 heure(s), Luxembourg
	Bâle III (CRR, CRD 4) - Approfondissement 24 heure(s), Luxembourg
	Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux et cas pratiques 8 heure(s), Luxembourg
	Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux 4 heure(s), Luxembourg
	Solvency II - Produire les états de reporting du pilier 3 24 heure(s), Luxembourg
	E-learning - Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) - Extorsion et corruption 1 heure(s), Luxembourg
	Lutte contre le blanchiment d'argent & KYC pour PSF 4 heure(s), Luxembourg
	Bâle III (CRR, CRD 4) - Fondamentaux 8 heure(s), Luxembourg
	E-learning en Anti-Blanchiment - Les fondamentaux - Spécificités Experts comptables 2 heure(s), Luxembourg
	Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux 4 heure(s), Luxembourg
	Risk Management - Credit and Counterparty Risk 16 heure(s), Luxembourg
	Counter Terrorism Financing (CTF) - Transaction Monitoring and Analysis of Banking Data Simulation 8 heure(s), Luxembourg
	Anti Money Laundering (AML) and KYC in Banking - Updates 2 heure(s), Luxembourg
	Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) - Understanding Fundamentals 8 heure(s), Luxembourg
	Risk Management (Banks) - Regulation for Banks 16 heure(s), Luxembourg
	ACAMS Spécialiste AML Certifié 46 heure(s), Luxembourg
	Blockchain for Banking - Basics of Coding 4 heure(s), Luxembourg
	Risk Management (Funds) - Alternative Funds 16 heure(s), Luxembourg
	Risk Management - Fondamentaux 8 heure(s), Luxembourg
	Counter Terrorism Financing (CTF) - Financial Intelligence 1 heure(s), Luxembourg
	Anti Money Laundering (AML) and KYC in Banking - Fundamentals 4 heure(s), Luxembourg
	Anti Money Laundering (AML) - Bribery and Corruption 1 heure(s), Luxembourg
	ACAMS Certified AML Specialist 46 heure(s), Luxembourg
	Anti Money Laundering (AML) for Funds - Implementation 8 heure(s), Luxembourg
	Solvency II - Bâtir le bilan économique sous Solvency II 16 heure(s), Luxembourg
	Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques 2 heure(s), Luxembourg
	Solvency II - L'essentiel des impacts comptables 8 heure(s), Luxembourg
	Risk Management - Operational Risk 16 heure(s), Luxembourg
	Counter Terrorism Financing (CTF) - Advanced 8 heure(s), Luxembourg
	Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés 2 heure(s), Luxembourg
	Anti Money Laundering (AML) and KYC in Banking 2 heure(s), Luxembourg

En voir plus

736

Voir les coordonnées de l'organisme

House of Training

customer@houseoftraining.lu

+352 46 50 16 1

Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

Voir les coordonnées de l'organisme

House of Training

customer@houseoftraining.lu

+352 46 50 16 1

Caractéristiques

Organisation	Formation inter-entreprise
Langues de prestation

Prochaine date, lieu et prix? Possibilité d'adapter sur mesure?

Une initiative de

Suivez-nous		Domaines de formation Agriculture, Agroalimentaire Artisanat, Art Construction, Environnement, Energie Communication, Multimédia Commerce, Vente, Horeca Développement personnel et professionnel Finance, Assurance, Droit Gestion d’entreprise, Ressources humaines Informatique, Télécommunication Langues Mécanique, Electrotechnique, Automatismes Qualité, Sécurité Santé, Action sociale Sciences, Sciences sociales et humaines Transport, Manutention Transformation de matériaux et gestion de production
À propos Qui sommes-nous? Partenaires Presse Témoignages Lexique de la formation	Aides Cofinancement de la formation Subsides cours de luxembourgeois Congés payés spéciaux Organisation du temps de travail Aides financières spécifiques
Études et analyses Transition École - Vie Active La formation en entreprise L'offre de formation Publications	Orientation Orientation professionnelle Bilan de compétences S'insérer sur le marché du travail Réinsertion professionnelle
Diplômes Enseignement secondaire classique Enseignement secondaire général Enseignement supérieur Validation des acquis de l'expérience	Contact Nous contacter Infoligne Feedback Newsletter

Une initiative de

© lifelong-learning 2019
Qui sommes-nous? | Mentions légales
Politique de protection des données personnelles
Nous contacter | Infoligne