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E-learning en Anti-Blanchiment - Les fondamentaux - Spécificités Experts comptables

2 heure(s)

Objectifs

Notre module de formation présente d’une manière pragmatique la thématique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour les experts-comptables au Luxembourg.

L’apprenant sera immergé dans une formation en ligne active alternant habilement des leçons théoriques, des exercices d’application ou encore des quizz.

Cette formation se clôture par un test final afin d’assurer la bonne appropriation des connaissances.

  • Apports théoriques basés sur des présentations et des explications claires
  • Mise en situation
  • Exemples
  • Exercices
  • Test final

Contenu

  • Notions de la LBC/FT
    • Blanchiment de capitaux
    • Financement du terrorisme
    • Sanctions
  • Cadre législatif
    • FATF-GAFI
    • Loi
  • Obligations de vigilance
    • Organisation interne
    • Identification du client
    • Approche par les risques et niveaux de vigilance
    • Moment de l’identification et vérification de l’identité
    • Vérification de l’identité
    • Vigilance constante des transactions
  • Obligation d’organisation interne adéquate
    • Politique LBC/FT
    • Diminution des risques
  • Obligation de coopération avec les autorités
    • Coopération avec les autorités
    • Rapport annuel à la CRF

Evaluation

Méthodes d'évaluation

L’apprenant voit ses résultats personnels immédiatement à la fin du test. Un accès spécifique peut être accordé aux personnes de votre choix. Par cet accès, la participation des employés ainsi que les résultats aux tests sont visibles et imprimables.

Informations supplémentaires

Pour commander vos licences (min.5) au prix de 60 EUR/licence, nous vous prions d'envoyer une demande à l'adresse elearning@houseoftraining.lu. Nos services vous adresseront un formulaire d'inscription à compléter et vous informeront sur les différentes démarches à effectuer.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

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Caractéristiques
Organisation e-learning
Langues de prestation
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