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Experts-comptables: Découvrez la lutte contre le blanchiment de A à Z

2 heure(s)

Objectifs

Cette formation est relative aux obligations de certains acteurs de la place financière luxembourgeoise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle décrit l'ensemble des obligations en la matière afin de permettre à ces acteurs de mettre en place leur mécanisme de LBC/FT.

Contenu

  • Notions
  • Cadre législatif
  • Obligation de vigilance
  • Approche par les risques et niveaux de vigilance
  • Vérification de l'identité
  • Obligation d'organisation interne adéquate
  • Obligation de coopération avec les autorités et rapport CRF
Méthodes pédagogiques
  • Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
  • Mise en situation
  • Exemples
  • Exercices

Public cible

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire

Evaluation

Certificat, diplôme

A la fin de la formation, l'apprenant reçoit un certificat attestant qu'il a suivi la formation

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ARCAD.

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Caractéristiques
Niveau Débutant
Organisation e-learning
Langues de prestation
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