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Lutte contre le blanchiment d'argent & KYC pour PSF

4 heure(s)

Objectifs

Toute personne du secteur financier à Luxembourg (PSF) ou toute personne souhaitant maintenir à jour ses connaissances conformément aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Contenu

  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment
  • Le rôle du GAFI
  • Les obligations professionnelles: obligations de vigilance, obligation de coopérer avec les autorités, obligations relatives aux sanctions financières internationales, obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier
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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
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