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Les risques des paiements en espèces

Conférence organisée dans le cadre de "Tous entreprendre - la quinzaine du succès"

Chambre des Métiers - 22/11/2018

Vous êtes professionnels et vous recevez ou réalisez des paiements en espèces?

La loi vous impose d'être vigilants.

La Chambre des Métiers et la Fédération des Artisans vous invitent à une conférence au sujet des paiements en espèces et des obligations qui en découlent pour les professionnels.

La conférence aura lieu en langue française.

Lorsque les professionnels réalisent des paiements en espèces, la loi leur impose d'être vigilants et d'évaluer le risque d’un blanchiment d'argent, de disposer d’une organisation interne adéquate et le cas échéant de faire parvenir une déclaration d’opération suspecte à la Cellule de Renseignement Financier.

M. Paul Ketter, Substitut auprès du Parquet économique de Luxembourg et Maître Thierry Pouliquen en exposeront de façon pratique les tenants et les aboutissants.

L'Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les professionnels de leurs obligations en cette matière. Les membres de son Service criminalité financière, Romain Felten, Christel Kraemer et François Pires-Pinto exposeront le rôle de l'administration et sa coopération avec les professionnels.

Programme

  • 16h30 Accueil des participants

  • 17h00 Paul KETTER, Cellule de Renseignement Financier (CRF)

    • Champ d’application de la loi ; volet répressif, volet préventif
    • Obligations pesant sur les professionnels
  • 17h30 Me Thierry Pouliquen, Avocat à la Cour

    • Mise en pratique des obligations professionnelles (KYC)
    • Enjeux et dangers concrets autour de quelques cas vécus
  • 17h50 Romain FELTEN, Christel KRAEMER, François PIRES-PINTO, Administration de l’enregistrement, des domaines et la TVA

    • Compétence de l’AED: Sensibilisation, Prévention et Sanction
    • Contrôle des obligations professionnelles: contrôle sur place et sur dossier
    • Mesures administratives et Sanctions
    • Coopération par le professionnel et par l’AED
  • 18h15 Echange questions-réponses
  • 18h30 Networking

Une attestation de participation sera établie à la demande des inscrits présents

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Organisateur
Chambre des Métiers

www.cdm.lu

Inscription obligatoire
Date 22/11/2018
vCalendar
Horaire 17h00 à 18h30
Prix
Lieu Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
L-1349 Luxembourg
Contact Carole Lemmer
carole.lemmer@cdm.lu
+352 42 67 67 1
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