Détection des faux documents : outils, méthodes et obligations

Betribsiwwergräifend Formatioun

U wie riicht sech d'Formatioun?

  • Banquiers privés
  • Compliances officers
  • Sociétés d’assurance-vie
  • Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux

Erreechten Niveau

Avancéiert

Dauer

0,50 Dag(Deeg)

Sprooch(e) vun der Déngschtleeschtung

FR

Nächst Sessioun

Ziler

Comprendre les techniques de falsification de documents et les procédures pour détecter les faux documents

Inhalt

  • Signes visuels les plus fréquents d’un document d'identité falsifié
  • Différence entre un "document falsifié" et un "document de complaisance"
  • Eléments devant être vérifiés en priorité
  • Démarche à suivre quand un doute sérieux apparaît sur l’authenticité d’un document
  • Position des régulateurs luxembourgeois (CSSF, CAA) face aux manquements documentaires

Pedagogesch Methoden

  • Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
  • Discussions lors des présentations
  • Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
  • Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificat, Diplom

Certificats de participation remis aux participants

Organisatiounsmodus

  • En présentiel
  • En webinaire/ONLINE

Kontakt fir dës Formatioun

Laurent Plumet