Détection des faux documents : outils, méthodes et obligations

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

  • Banquiers privés
  • Compliances officers
  • Sociétés d’assurance-vie
  • Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux

Niveau atteint

Avancé

Durée

0,50 jour(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

Objectifs

Comprendre les techniques de falsification de documents et les procédures pour détecter les faux documents

Contenu

  • Signes visuels les plus fréquents d’un document d'identité falsifié
  • Différence entre un "document falsifié" et un "document de complaisance"
  • Eléments devant être vérifiés en priorité
  • Démarche à suivre quand un doute sérieux apparaît sur l’authenticité d’un document
  • Position des régulateurs luxembourgeois (CSSF, CAA) face aux manquements documentaires

Méthodes pédagogiques

  • Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
  • Discussions lors des présentations
  • Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
  • Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificat, diplôme

Certificats de participation remis aux participants

Mode d'organisation

  • En présentiel
  • En webinaire/ONLINE