Détection des faux documents : outils, méthodes et obligations

Inter-company training

Who is the training for?

  • Banquiers privés
  • Compliances officers
  • Sociétés d’assurance-vie
  • Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux

Level reached

Advanced

Duration

0,50 day(s)

Language(s) of service

FR

Next session

Goals

Comprendre les techniques de falsification de documents et les procédures pour détecter les faux documents

Contents

  • Signes visuels les plus fréquents d’un document d'identité falsifié
  • Différence entre un "document falsifié" et un "document de complaisance"
  • Eléments devant être vérifiés en priorité
  • Démarche à suivre quand un doute sérieux apparaît sur l’authenticité d’un document
  • Position des régulateurs luxembourgeois (CSSF, CAA) face aux manquements documentaires

Teaching methods

  • Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
  • Discussions lors des présentations
  • Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
  • Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificate, diploma

Certificats de participation remis aux participants

Mode of organisation

  • En présentiel
  • En webinaire/ONLINE

Organization contact details

Laurent Plumet