Détection des faux documents : outils, méthodes et obligations

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

An wen richtet sich die Weiterbildung?

  • Banquiers privés
  • Compliances officers
  • Sociétés d’assurance-vie
  • Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux

Erreichtes Niveau

Fortgeschritten

Dauer

0,50 Tag(e)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Ziele

Comprendre les techniques de falsification de documents et les procédures pour détecter les faux documents

Inhalt

  • Signes visuels les plus fréquents d’un document d'identité falsifié
  • Différence entre un "document falsifié" et un "document de complaisance"
  • Eléments devant être vérifiés en priorité
  • Démarche à suivre quand un doute sérieux apparaît sur l’authenticité d’un document
  • Position des régulateurs luxembourgeois (CSSF, CAA) face aux manquements documentaires

Pädagogische Methoden

  • Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
  • Discussions lors des présentations
  • Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
  • Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Zertifikat, Diplom

Certificats de participation remis aux participants

Veranstaltungsart

  • En présentiel
  • En webinaire/ONLINE