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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Fondamentaux pour les agents immobiliers

4 heure(s)

Objectifs

À l’issue de cette formation, le participant aura une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et connaîtra les principes et techniques à appliquer pour s'y opposer efficacement. Pour ce faire, il aura analysé en détail:

  • En quoi consiste le blanchiment et quelles sont ses caractéristiques
  • Le rôle du GAFI et celui de la banque
  • Les textes législatifs luxembourgeois relatifs à cette problématique, les professions concernées, les infractions primaires sous-jacentes et les dispositions pénales applicables
  • Les obligations professionnelles à respecter en vue de minimiser les risques de blanchiment
  • Les indices permettant de détecter une opération de blanchiment (indices généraux, opérations de caisse et de change, opérations en compte et dépôts)

Bien entendu, il sera tenu compte de la constante évolution réglementaire de ce sujet.

Contenu

  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
  • Le rôle du GAFI
  • Les infractions de blanchiment et les sanctions encourues
  • Les différences entre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Les obligations professionnelles à respecter par les agents immobiliers:
    • Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle: vigilance standard et vigilance renforcées dans certains cas; approche basée sur les risques
    • Mise en place une organisation interne adéquate: nomination d’un responsable, procédures, actions envers les employés, nouvelles technologies, etc.
    • Coopération avec les autorités: la coopération passive et active
    • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Indices et exemples de structuration d’opérations immobilières

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Agents immobiliers établis ou agissant au Luxembourg, désirant connaître leurs obligations légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Evaluation

Certificat, diplôme

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
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