Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux

A l’aide d’exemples concrets et à travers des jeux de rôles les participants seront confrontés à la réalité de la problématique du blanchiment afin de pouvoir détecter les transactions suspectes et reconnaître les risques auxquels ils sont exposés dans leur environnement professionnel.

• INTRODUCTION
• Rappel des notions de base
• ANALYSE APPROFONDIE
• Les infractions primaires
• Les produits d’assurance (vie et autres)
• COMMENT RESPECTER SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES?
• Obligations d’identification
• Obligations de vigilance
• ETUDE DE CAS ET JEUX DE ROLE
• Cas publiés par la Cellule de renseignement financier (CRF) et par d’autres (FIU)
• CONCLUSION
• Echanges de vues, partage d’expériences

N.B.: Pour compléter ces formations classiques en présentiel, nous propose également une option attrayante pour la mise à jour des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'E-learning.

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