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Les nouveautés réglementaires de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

2 heure(s)

Objectifs

Cette formation vous permettra d’acquérir les subtilités de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme nécessaires pour les appliquer au sein votre entreprise.

Contenu

Les nouveautés réglementaires:

  • Loi 25/03/2020
  • Règlement CSSF 12-02 tel que modifié
  • Circulaire CSSF 19/732 (UBO)
  • Risk appetite

Public cible

Prérequis

Avoir suivi une formation complète sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Possibilité d’avoir un test:

  • Test après formation (40€ H.T. par module et par apprenant)
  • Test avant et après formation (50€ H.T. par module et par apprenant)

 
Certificat, diplôme

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ARCAD.

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Caractéristiques
Niveau Avancé
Organisation Blended learning

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Supports

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Langues de prestation
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