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Les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

3 heure(s)

Objectifs

Cette formation vous permettra d’acquérir les subtilités de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme nécessaires pour les appliquer au sein votre entreprise.

Contenu

Ce webinar aborde les éléments fondamentaux suivants de la LBC/FT

Méthodes pédagogiques

Session interactive et pragmatique

Points abordés
  • Définir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Appréhender le cadre législatif s'y rapportant selon les différentes réglementations en vigueur
  • Les nouveautés: les lois du 13 février 2018 et du 25 mars 2020 & les dernières circulaires CSSF
  • Identifier le client, ses mandataires et ses bénéficiaires effectifs
  • Concevoir une approche par les risques et définir une procédure
  • Comprendre les mesures de vigilance à appliquer
  • Maintenir une vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • Appliquer les obligations d'organisation interne
  • Comprendre les obligations de coopération avec les autorités
  • Cas pratiques

Public cible

Prérequis

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Possibilité d’avoir un test:

  • Test après formation (40€ H.T. par module et par apprenant)
  • Test avant et après formation (50€ H.T. par module et par apprenant)

 
Certificat, diplôme

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ARCAD.

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Caractéristiques
Organisation Blended learning

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Supports

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Langues de prestation
Prochaines sessions
Du/Au Lieu Prix
01/10/21
  ARCAD - Online   185.40 €
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29/10/21
  ARCAD - Online   185.40 €
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26/11/21
  ARCAD - Online   185.40 €
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17/12/21
  ARCAD - Online   185.40 €
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