Le portail de la formation tout au long de la vie
LU
DE
EN
FR
PT
Vous êtes ici: Accueil > Formations > ARCAD

La lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme spécifique aux Professionnels du Secteur Financier (PSF)

1 jour(s)

Objectifs

L'objectif de cette formation est double. D'une part, elle vise à mettre à jour vos connaissances par rapport aux concepts de "blanchiment de capitaux" et de "financement du terrorisme". D'autre part, elle a pour but de vous sensibiliser au Règlement CSSF n°12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la LBC/FT, tel que modifié par le Règlement CSSF n°20-05.

Contenu

Cette formation approfondie aborde les éléments suivants du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Points abordés
  • Définir le "blanchiment de capitaux" et le "financement du terrorisme"
  • Définir le champ d'application du RCSSF N°12-02
  • Mettre en oeuvre une approche fondée sur le risque
  • Comprendre les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Détailler les obligations d'organisation interne
  • Détailler les obligations de coopération avec les autorités
  • Définir le contrôle par une fonction de contrôle externe

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Cette formation s'adresse aux PSF de support, aux PSF spécialisés et aux entreprises d'investissement.

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Cette formation est étayée de nombreux Q&A et tests de validation de connaissance.

 
Certificat, diplôme

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation.

Voir les coordonnées de l'organisme


Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ARCAD.

Imprimer Tout voir/cacher Envoyer à un ami
Voir les coordonnées de l'organisme
Caractéristiques
Organisation e-learning
Langues de prestation
Prix 82,40 €
Utilisation des cookies

lifelong-learning.lu utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité, mesurer l’audience, optimiser les fonctionnalités des réseaux sociaux et vous proposer du contenu personnalisé.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies dans les conditions prévues par notre politique en la matière. En savoir plus.

Cookies nécessaires
Ces cookies permettent d'utiliser les principales fonctionnalités de notre site (par exemple l'accès à votre espace réservé). Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre site normalement.
Statistiques
Ces cookies permettent d'établir des statistiques de fréquentation de notre site. Les désactiver nous empêche de suivre et d'améliorer la qualité de nos services.
Publicité ciblée
Ces cookies permettent de vous proposer sur internet et les réseaux sociaux des informations et des offres de formation qui répondent mieux à vos besoins.

Consulter notre politique d’utilisation des cookies

Accepter tout Paramétrer les cookies