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Formation LBC/FT dédiée aux Experts-Comptables

2 heure(s)

Cette formation a une durée approximative de deux heures.

Objectifs

Cette formation vise à approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT sur base de la norme et du guide pratique de l'Ordre des Experts-Comptables.

Les objectifs de cette formation sont multiples:

  • Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
  • Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
  • Acquérir une connaissance approfondie des exigences LBC/FT reprises dans la norme et le guide pratique de l’OEC

Contenu

Cette formation spécifique aborde la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme spécifique aux Experts-Comptables et cabinets d’expertise comptable.

Points abordés
  • Champ d’application de l’OEC en matière de LBC/FT
  • Obligation d’identification des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
  • Analyse de risques et niveaux de vigilance
  • Vérification de l’identité des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
  • Obligation d’organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
  • Obligation de coopération avec les autorités compétentes

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Cette formation s'adresse aux Experts-Comptables et cabinets d'expertise comptable.

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Cette formation est étayée de nombreux Questions/Réponses et de tests de validation de connaissance.

 
Certificat, diplôme

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ARCAD.

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Caractéristiques
Organisation e-learning
Langues de prestation
Prix 82,40 €
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