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Digitalisation de la fonction compliance

1 Tag(e)

7 heures

Ziele

  • Réussir la digitalisation de la fonction compliance dans son entreprise.
  • Identifier ses besoins de digitalisation.
  • Connaitre les outils, les bonnes pratiques.

Inhalt

Définition et usage

Rappel des obligations en matière de compliance

  • Cadre légal, principes et normes.
  • Recommandations.

Quels processus automatisés?

  • Transactions monitoring, KYC, PEP, Dashboard/workflow, onboarding CRM…
  • Enjeux et gains de l’automatisation: coûts, budgets, efficacité…
  • Exercices pratiques
  • Etude de ses besoins

Quels processus digitalisés?

  • Définir les objectifs à atteindre et choisir les processus à digitaliser.
  • Niveau de sécurité.
  • Points faibles/ points forts.
  • Exercices pratiques: déterminer les processus AML que vous pouvez digitaliser dans votre organisation

Réussir sa digitalisation en étant compliant

  • Conséquences sur l’organisation de sa procédure AML.
  • Matrice des risques.
  • Exercices pratiques: identifier les impacts de la digitalisation sur une procédure AML.

Les points à respecter dans une procédure AML

  • Check list des points de contrôle.
  • Externalisation et internalisation.

Le name check et name screening, des watchlists aux recherches internet

  • Définition et fonctionnement.
  • Le best practice et les points de vigilance des différentes méthodes.
  • Exercices pratiques
  • Acquérir les bons réflexes

Digitaliser l’entrée en relation d’affaires

  • Intégrer la digitalisation lors de l’entrée en relation avec vos clients.
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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter ABILWAYS Luxembourg by EFE Luxembourg.

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