ALLER AU CONTENU
Le portail de la formation tout au long de la vie
LU
DE
EN
FR
PT
Vous êtes ici: Accueil > Formations > House of Training

Counter Terrorism Financing (CTF) - Financial Intelligence

1 heure(s)

Objectifs

The Financial Action Task Force is giving serious attention to Terrorist Financing, but within Europe certainly within Governments and the Security apparatus the onus is shifting away from Terrorist Financing as a definition, to the more effective use of this financial data in an Intelligence role to identify the terrorist / jihadist / radicaliser / extremist. Hence the focus is now on FININT; in particular the Security apparatus and Law Enforcement want effective intelligence from banks within the confines of current data and information sharing regulations and protocols. The banks need thematic information that allows them to deploy algorithms and filters within transaction monitoring that alerts them to cases that call for deeper investigation.

At the end of the training, the participant shall be able to:

  • be more proficient in the financial investigation / analysis of counter terrorism
  • understand how financial intelligence can be used in identifying and disrupting the financing of terrorism
  • understand the typologies and trends related to the financing of terrorism
  • gain access to a unique reservoir of actual CFT case study from international investigations

Contenu

  • Introduction
  • Terrorist Financing and the Current Threat
  • The Path of Radicalisation
  • Recognising Radicalisation
  • Predicting Attacks
  • Charities and NGOs
  • Summary

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Designed specifically for analysts, FCIU staff, investigators, AML/CFT teams and compliance professionals within institutions of all sizes.

Evaluation

Méthodes d'évaluation

There is a 10 question knowledge check at the end of the course with a standard pass mark of 80% and unlimited attempts. The 10 questions are drawn randomly from a larger bank of questions. Each attempt will draw a different mix of questions.

Informations supplémentaires

Certification:

We can issue course completion certificates automatically to the users where they have obtained the learning objectives. Where required we can provide copies to nominated Compliance and Human Resources teams.
Where requested, we also provide detailed course completion reporting to Compliance and / or Human Resources staff so that they can track the progress of users. Reporting can be customised to your specific needs and reporting frequency.

Others Info:

To order your licenses at the price of 80 EUR/license, please send a request to customer@houseoftraining.lu. You will receive the steps to follow.

Voir les coordonnées de l'organisme
Partager sur

 



Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

Utilisation des cookies

lifelong-learning.lu utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité, mesurer l’audience, optimiser les fonctionnalités des réseaux sociaux et vous proposer du contenu personnalisé.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies dans les conditions prévues par notre politique en la matière. En savoir plus.

Cookies nécessaires
Ces cookies permettent d'utiliser les principales fonctionnalités de notre site (par exemple l'accès à votre espace réservé). Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre site normalement.
Statistiques
Ces cookies permettent d'établir des statistiques de fréquentation de notre site. Les désactiver nous empêche de suivre et d'améliorer la qualité de nos services.
Publicité ciblée
Ces cookies permettent de vous proposer sur internet et les réseaux sociaux des informations et des offres de formation qui répondent mieux à vos besoins.

Consulter notre politique d’utilisation des cookies

Accepter tout Paramétrer les cookies
Veuillez patienter...