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Auditer et évaluer un « AML Risk Appetite »

0,5 day(s)

4 heures

Objectives

Comprendre les principaux enjeux d’un "AML Risk Appetite", ainsi que les aspects réglementaires liés.

Content

Comprendre les principaux enjeux d’un AML Risk Appetite

  • Appréhender les aspects stratégiques d’un AML Risk Appetite.
  • Mesurer les contraintes réglementaires en la matière.

Préparer son programme d’audit

  • Déterminer les objectifs de l’audit interne AML RA.
  • Préparer l’audit.
  • Réaliser l’audit des points clefs: gouvernance, monitoring, implémentation…
  • Faire le suivi des points identifiés.

Post audit

  • Déterminer la fréquence de cet audit.
  • Saisir les enjeux du suivi des points relevés par l’audit.

Analyser des exemples pratiques

  • Le cas de la banque fat fast qui a grossi car son appétit au risque AML était démesuré.
  • Le cas de la banque fast slim qui a réduit drastiquement son activité en ajustant son appétit au risque.

Target group

Who is the course aimed at?

Responsables de département d’audit, auditeurs internes ou auditeurs externes.

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider ABILWAYS Luxembourg by EFE Luxembourg.

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