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AML pour les marchands de biens

4 heure(s)

Objectifs

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

  • Identifier les mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
  • Citer les risques de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme spécifique à son secteur d’activité et auxquels il est exposé dans son quotidien.
  • Appliquer les principes et techniques pour s'y opposer efficacement.

Contenu

  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur.
  • Les infractions de blanchiment et les sanctions encourues.
  • Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI.
  • Les obligations professionnelles à respecter:
    • Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle, des contreparties professionnelles et des transactions.
    • Mise en place une organisation interne adéquate: nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilance constante, etc.
    • Mise en pratique du processus d’identification et de connaissance du client ainsi que de la vérification de l’identité.
    • Mise en place d’une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance.
    • Coopération avec les autorités: la coopération passive et active.
    • Obligations relatives aux sanctions financières internationales.
  • Indices et exemples de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Marchands de biens

Evaluation

Certificat, diplôme

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Informations supplémentaires

Le support de cours peut être téléchargé gratuitement la veille du début du cours via votre portail d’accès ( télécharger ici le guide du portail client ).

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
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