AML pour les marchands de biens

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Marchands de biens

Durée

4,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

11.10.2024
Lieu
Luxembourg

Prix

175,00€

Objectifs

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

  • Identifier les mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
  • Citer les risques de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme spécifique à son secteur d’activité et auxquels il est exposé dans son quotidien.
  • Appliquer les principes et techniques pour s'y opposer efficacement.

Contenu

  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur.
  • Les infractions de blanchiment et les sanctions encourues.
  • Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI.
  • Les obligations professionnelles à respecter:
    • Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle, des contreparties professionnelles et des transactions.
    • Mise en place une organisation interne adéquate: nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilance constante, etc.
    • Mise en pratique du processus d’identification et de connaissance du client ainsi que de la vérification de l’identité.
    • Mise en place d’une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance.
    • Coopération avec les autorités: la coopération passive et active.
    • Obligations relatives aux sanctions financières internationales.
  • Indices et exemples de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Certificat, diplôme

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
11.10.2024
Luxembourg
FR 175,00€

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