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AML - KYC - Webinars - Les sanctions financières

2 Stunde(n)

Durée approximative de 2 heures

Ziele

  • Quelles sont les mesures restrictives financières?
  • Que faut-il retenir du guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances?
  • Quelle est la valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières?
  • Quelles sont les voies de recours?

Inhalt

Cette session interactive aborde les éléments suivants relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme "LBC/FT"

Behandelte Themen
  • Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en oeuvre des sanctions financières à l'encontre de certaines personnes, entités, organismes et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
  • Les mesures restrictives financières
  • Les autorités compétentes et la coopération avec les autorités
  • La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières
  • Les voies de recours
  • Le gel des fonds et des ressources économiques
  • La limitation de responsabilité
  • Les désignations de l'ONU
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Zielgruppe

Voraussetzungen

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Bewertung

Bewertungsmethoden

Possibilité d’avoir un test après formation (40€ H.T. par module et par apprenant)

 
Zertifikat, Diplom

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter ARCAD.

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Merkmale
Organisation Blended learning

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Medien

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

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