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AML - KYC - Webinar LBC/FT dédié aux cabinets d’Expertise-Comptable (OEC)

3 heure(s)

Objectifs

Cette formation spécifique aux Experts-Comptables et cabinets d’expertise comptable aborde la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette formation permet de:

  • Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
  • Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
  • Acquérir une connaissance approfondie des exigences LBC/FT reprises dans la norme et le guide pratique de l’OEC

Contenu

Ce webinar spécifique aux cabinets d’Expertise-Comptable aborde les éléments suivants relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme "LBC/FT"

Points abordés
  • Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Le cadre législatif et la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée
  • Le guide pratique de l'OEC de 2018
  • La norme professionnelle de juin 2020
  • L'obligation de vigilance
  • Les obligations d'organisation interne adéquate
  • Les infractions primaires fiscales
  • L'identification des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
  • Les éléments d'une analyse de risques LBC/FT
  • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • Les obligations de coopération avec les autorités compétentes
  • Cas pratiques

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Experts-Comptables et cabinets d’expertise comptable

 
Prérequis

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Possibilité d’avoir un test:

  • Test après formation (40€ H.T. par module et par apprenant)
  • Test avant et après formation (50€ H.T. par module et par apprenant)

 
Certificat, diplôme

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A.

Informations supplémentaires

Pour rappel, l’Expert-Comptable est tenu de prendre des mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former l’ensemble de ses collaborateurs et employés, ainsi que lui-même aux dispositions législatives et réglementaires de LCB/FT.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ARCAD.

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Caractéristiques
Organisation Blended learning

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Supports

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Langues de prestation
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