Alle Personen, die im Rahmen ihrer Arbeit mit Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu tun haben.
keine
Im Seminar wird ein praktisches Verständnis von KYT aus verschiedenen Blickwinkeln vermittelt.
Gleichzeitig werden aus den verschiedenen Quellen (EU, CRF, NRA) diejenigen wirtschaftlichen Bereiche beschrieben, in denen Transaktionen als besonders Risiko behaftet gelten.
Da Sanktionen bei der Analyse von Transaktionen eine wichtige Rolle spielen, erhalten Sie einen Überblick über gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zur Einhaltung von Sanktionen.
Im letzten Teil werden Beispiele von Transaktionen mit "small and big money" aus der Praxis beleuchtet und konkrete Ansätze für Ihre KYT-Maßnahmen aufgezeigt.
Jede/r Teilnehmer/in erhält ein Teilnahmezertifikat, das von den Aufsichtsbehörden anerkannt ist.
Um eine bestmögliche Lern- und Seminarumgebung zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt.
Wir bieten die Schulung "AML - know your transaction" auch in englischer und französischer Sprache als inhouse Seminar an.