Das Portal in Sachen lebenslanges Lernen
LU
DE
EN
FR
PT
Sie befinden sich hier: Startseite > Kalender

Conférence d'actualité à distance - AML-RBE: l'essentiel de la loi du 25 mars 2020

Les nouveautés apportées par la loi du 25 Mars 2020

IFE by Abilways Luxembourg - 18/05/2020

Cette conférence en ligne est animée par Elisa Da Silva, Managing Director - DS COMPLIANCE

Les sujets abordés:

  • Extension du champ d’application de la loi du 12 novembre 2004 aux prestataires de services d’actifs virtuels
  • Revue à la baisse du plafond des cartes prépayées et l’obligation d’identification
  • Impact sur l'évaluation de risques: critères de risques et nouveaux éléments à prendre en compte; notion de pays à haut risque
  • Précisions sur les notions de PEP, d’identification des bénéficiaires effectifs et de trusts/fiducies et au niveau politique de groupe
  • Nouveautés en termes d’obligations des prestataires de services aux sociétés et fiducies
  • Création d’une base de données de titulaires de comptes (inclus de coffres-forts)
  • Renforcement des pouvoirs et collaboration des autorités de surveillance (inclus la CRF), organismes d’autorégulation et possibilité de signalement
Teile diesen Inhalt

 

Drucken Alles anzeigen/ausblenden An einen Freund senden
Veranstalter
IFE by Abilways Luxembourg

www.ifebenelux.lu

Pflichtanmeldung
Datum 18/05/2020
vCalendar
Uhrzeit 14h00 à 15h30
Preis 190 €
Ort En distanciel

Kontakt Agathe Cottenceau
acottenceau@abilways.com
+352 28 48 88 19
Nutzung von Cookies

lifelong-learning.lu benutzt Cookies, um Ihnen ein qualitatives Nutzererlebnis zu ermöglichen, den Traffic zu messen, die Funktionsweise der sozialen Netzwerke zu optimieren und Ihnen personalisierte Inhalte zur Verfügung zu stellen.

Indem Sie weiterhin die Dienste dieser Website nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies unter den in unseren diesbezüglichen Richtlinien vorgesehenen Bedingungen. Mehr dazu.

Notwendige Cookies
Diese Cookies ermöglichen die Nutzung der Hauptfunktionen unserer Website (zum Beispiel den Zugang zu Ihrem persönlichen Bereich). Ohne diese Cookies können Sie unsere Seite nicht normal benutzen.
Statistiken
Diese Cookies ermöglichen die Erstellung von Statistiken zum Besuch unserer Website. Ihre Deaktivierung hindert uns daran, die Qualität unserer Dienste zu verfolgen und zu verbessern.
Gezielte Werbung
Diese Cookies ermöglichen, Ihnen im Internet und über die sozialen Netzwerke Informationen und Bildungsangebote vorzuschlagen, die besser auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Unsere Richtlinien zur Verwendung von Cookies einsehen.

Akzeptieren Cookieeinstellungen ändern